課程中文全稱：企業(yè)反舞弊基礎(chǔ)及調(diào)查分析入門

課程英文全稱： Corporate Fraud Digital Investigation?Course (Level I)

課程編號：CFDI-101

課程級別: ?入級 ?| ?學習要求： 掌握基本計算機操作技能

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一、課程簡介

該課程為從事企業(yè)內(nèi)部舞弊調(diào)查的相關(guān)人員開發(fā)設(shè)計。課程內(nèi)容涵蓋國內(nèi)外企業(yè)內(nèi)部反舞弊最新前沿動態(tài)及常見舞弊行為，學習舞弊調(diào)查基礎(chǔ)知識（訪談技巧、調(diào)查思路等），學習電子數(shù)據(jù)取證基礎(chǔ)知識、計算機數(shù)據(jù)分析技巧（如電子郵件及文檔搜索與分析、活動行為分析等）及舞弊調(diào)查相關(guān)法律知識（個人隱私保護、電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī)等）。

二、參加對象

該課程主要面向企業(yè)IT安全、電子數(shù)據(jù)調(diào)查員、稽核監(jiān)察、內(nèi)部審計及法律訴訟支持相關(guān)人員。

三、課程學習內(nèi)容

• 國內(nèi)外反舞弊開展的最新動態(tài)及相關(guān)技術(shù)
• 舞弊調(diào)查基礎(chǔ)知識(訪談技巧、調(diào)查思路等）
• 法務會計基礎(chǔ) (財務數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)舞弊行為）
• 電子數(shù)據(jù)取證基礎(chǔ)
• 企業(yè)內(nèi)部反舞弊調(diào)查技術(shù)手段
• 電子郵件數(shù)據(jù)的提取與分析
• 計算機中的電子文檔提取與分析
• 雇員在計算機使用過程中的活動行為分析
• 舞弊調(diào)查相關(guān)法律知識（個人隱私保護及電子數(shù)據(jù)證據(jù)法規(guī)）